Importanti novità giungono dal fronte Bitcoin e antiriciclaggio. Nello specifico in queste ore il Parlamento Europeo ha approvato all’unanimità un nuovo decreto che permetterà di imporre controlli più rigidi per evitare casi di riciclaggio di denaro.
In più a quanto pare in futuro qualsiasi cittadino potrà avere libero accesso ai dati relativi i beneficiari effettivi delle imprese che operano nell’UE.
Come detto il nuovo regolamento riguarderà anche gli utilizzatori di moneta virtuale. Nel dettaglio i prestatori di servizi in cambio di criptovaluta dovranno applicare dei controlli di verifica dei propri clienti in maniera similare a quelli effettuati dalle banche in modo da porre fine al regime di anonimato che regna proprio in questo settore.
Questo tipo di obbligo sarà applicato a tutte le piattaforme indistintamente.
Altre misure
Oltre a quanto appena visto ci saranno anche altre misure per contrastare il riciclaggio. Ad esempio è stata prevista una riduzione della soglia per quanto riguarda l’obbligo di fornire dati per i detentori di carte prepagate che passa da €250 a €150.
In più sono state inasprite le pene per coloro che saranno accusati di riciclaggio di denaro e garantite misure di protezione più adeguate per coloro che invece denunceranno questi fenomeni specifici.
Per ciò che concerne di dati dei beneficiari delle aziende come detto si avrà una maggiore accessibilità. Questo aiuterà senza dubbio a ridurre la nascita di aziende fittizie e società fraudolente.
Inoltre c’è da dire che per chi dimostrasse di avere un interesse legittimo nei confronti di tali dati sarà messa a disposizione la possibilità di andare nel dettaglio al fine di analizzare quelli che sono i dati dei singoli soggetti.
In questo modo i giornalisti e i dipartimenti investigativi avranno senza dubbio una maggiore libertà di movimento per contrastare un fenomeno purtroppo sempre più in crescita.
